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绍兴【教育网:8人】套走<银行数>十 亿![里]应外 合『层层倒』手,&quot;{天}津银<行>上(海)分行票「据」案〖细节曝光,同〗期【发作的票】据“案”另「有」

2020-03-10 13:18 出处:互联网  人气:   评论( 0





一<纸审讯>文“书,”让4【年】前的天“津”银行上『海』分〖行7.8〗亿元《票》据案真<相>细<节>终「于浮」出『水面!





含』银 行员工[在]内 的8《人里》应《外》合、“伙同”作案,(骗走)银『行』近20《亿元,》案发后<在>各(方)起 劲下追[回了]大 部{分资}金,『但仍有7.8亿元』下『落』不明。3月5【日,中国裁判】文{书}网「披露了」上海高 院[对]该案件 的 刑事[裁]定 书。



8{人团}伙(作案,)虚伪〖票据“〗套走”银『行数』十亿


被告『人张』某【夏】为 天[津银]行 上{海}分「行同业」营 业[部(后]变更 为{天津银}行同 业市[场部上]海 营『销』分<部)员工,经法>院(审)理查明,2014年6「月起在」该‘岗’任《职,》详细(卖力经办)该《行银行》承兑“汇票”转(贴)现【等营业。


】经「人」熟悉,张某‘夏熟悉了’被<告人吕某>亮,2015‘年7’月、8“月”间,【双方】约 定[互]助开 展【无】需{提供}真实票「据的“不见票」银〖行承兑〗汇“票”转『贴』现‘营业”,以’套取<银行资>金用于<营>利“流动。


”所(谓银行承兑)汇〖票〗转【贴现营业,详】细“来说,可以”理解为,『如A』企 业[要购置B]企业的货 物,《但资金》不<够,>这时就 可以通[过到某]银行 存‘保’证金《的方式、向该》银行〖申〗请“开”具“承兑”汇 票[先]把 款付〖给B〗企业;<承>兑「汇」票一‘样平’常 会[设]有一 个限<期(最长不>跨〖越6〗个【月)。在此】期《间,拿到》汇 票[的B企业若]是想在 期满之前【就】拿‘到钱、以’利<便资金>融通,就可到〖银〗行“或”者第<三>方【机】构『办贴』现,(提前拿)到『钱。』以{此}类推,『一』张票【据可能】从A到B经《由多》次『转』手,《充》当“一”种(融资工具。


在)上【述案】例「中,吕」某〖亮〗等《人》正是(没)有《真实票》据〖或者已〗将票‘据’做了“「一票二」卖”, 配资开户 到[上海禾丞金]融 信『息服』务有限<公>司(以下称“禾(丞金融”),)由该公司主“要”卖(力提)供银<行同业>账<户、>过 桥[银]行及票 据清单{等,来骗}取《银行》资金。


经<法>院审理《查明,2015年10月至2016》年1‘月间,被告’人〖吕某亮、朱某〗平【分】别【在票据】清单、{跟}单资{料、}过【桥银】行、〖银行同业账〗户〖以及资金〗的‘周’转「和使」用『等』环节『相互配』合,配合‘行使虚伪’的 银[行承兑汇票、]票据清单 和跟《单》资料,并<通>过资金过(桥、控制)并 使用银[行]同业 账户「转款等」方式《从》天“津”银{行上海分行}骗<取资金。


这>一‘过程中,2015’年10月16日,《张》某 夏[行使上述]职务 便利,『使用虚伪』的银(行承兑汇)票【将】天『津』银“行”上<海分行资金9>亿『余』元挪〖给吕某亮〗等“人用于营”利<流>动。2016年1〖月13〗日,因 上[述营业邻近]回 购期,张‘某夏’再‘次’行〖使〗上述【职】务便{利,}故【计】重《施,用同样》手『法』将(天)津{银}行{上海}分<行资金9>亿余元『挪』给「吕」某‘亮’等人,(用)于【支付】前{笔}营<业>的到期回「购款。

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